Clave Cotización
NUTRISA

Serie

Razón Social
GRUPO NUTRISA, S. A. DE C. V.

Tipo Asamblea
ORDINARIA ANUAL.

Fecha Celebración
29/04/2009

Porcentaje de Asistencia
89.73

Fecha de pago

Acuerdos
PUNTO UNO...

LA ASAMBLEA, DESPUÉS DE COMENTAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, COMITÉ DE AUDITORIA Y DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DICTAMINADOS Y EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD, POR EL VOTO FAVORABLE DEL 89.73 % DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, ADOPTÓ LAS SIGUIENTES

RESOLUCIONES

"1. SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL INFORME ANUAL PRESENTADO A LA ASAMBLEA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, Y SE ORDENA AGREGAR UN EJEMPLAR DEL INFORME AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA."

"2. SE APRUEBAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DICTAMINADOS DE GRUPO NUTRISA, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, ASÍ COMO EL DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS."

"3. DE LA UTILIDAD NETA OBTENIDA POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, SE DEJARÁ EN LA CUENTA DE UTILIDADES PENDIENTES DE APLICAR."

"4. SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LOS INFORMES ANUALES DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, Y SE ORDENA AGREGAR UN EJEMPLAR AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA."

"5. SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, INCLUYENDO LA OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A DICHO INFORME Y SE ORDENA AGREGAR UN EJEMPLAR DEL INFORME AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA."

"6. SE APRUEBA EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO SOCIAL DE 2008 Y SE ORDENA AGREGAR UN EJEMPLAR AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA."

PUNTO DOS...

LA ASAMBLEA, POR EL VOTO FAVORABLE DEL 89.73% DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, ADOPTÓ LAS SIGUIENTES:
RESOLUCIONES:

"1. SE DESIGNA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, INCLUSO LOS DE MINORÍAS, POR LO QUE DICHO CONSEJO ESTARÁ INTEGRADO A PARTIR DE ESTA FECHA DE LA SIGUIENTE FORMA:

NOMBRE	PUESTO	INDEPENDIENTE
JORGE IBARRA BAZ	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
JORGE IBARRA RIPOLL	VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SERGIO VALDEZ ARRIAGA	CONSEJERO PROPIETARIO
RAÚL GÁMEZ CHARLES	CONSEJERO PROPIETARIO	*
ALBERTO KURÍ GARZA	CONSEJERO PROPIETARIO	*
HERMINIO PADRUNO SANTOS	CONSEJERO PROPIETARIO
ALBERTO RODRÍGUEZ GOVELA	CONSEJERO PROPIETARIO
SALVADOR HERNÁNDEZ VENEGAS	CONSEJERO SUPLENTE
FERNANDO ORTIZ PROAL	CONSEJERO SUPLENTE
ARTURO TRANQUILINO MARTÍNEZ	CONSEJERO SUPLENTE
EDUARDO DE LA SIERRA MANCILLA	CONSEJERO SUPLENTE	*
JUAN VILAR DE LA ISLA	CONSEJERO SUPLENTE	*

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, LA SOCIEDAD PODRÁ CONTRATAR A FAVOR DE LOS CONSEJEROS UN SEGURO HASTA POR EL MONTO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE CUBRAN LAS INDEMNIZACIONES POR LOS DAÑOS QUE ÉSTOS OCASIONEN CON MOTIVO DEL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS, SALVO POR ACTOS DOLOSOS O DE MALA FE."

"2. SE ACUERDA AGREGAR AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA, LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITAN LA INDEPENDENCIA DE LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES."

"3. SE RATIFICA LA DESIGNACIÓN DEL SEÑOR ALBERTO KURI GARZA COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE LA SOCIEDAD." "4. SE RATIFICA LA DESIGNACIÓN DEL SEÑOR ROBERTO RÍOS ESPINOSA COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SE DESIGNA A LA SEÑORITA TANIA ROMERO MIRANDA COMO PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN."

PUNTO TRES...
LA ASAMBLEA, POR EL VOTO FAVORABLE DEL 89.73% DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, ADOPTÓ LAS SIGUIENTES:
RESOLUCIONES

"1. SE APRUEBA EL PAGO DE EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROPIETARIOS Y SUPLENTES QUE TIENEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES POR UN MONTO BRUTO DE $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) POR CADA SESIÓN DEL CONSEJO A LA QUE ASISTAN."

"2. SE APRUEBA EL PAGO DE EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DEL COMITÉ DE AUDITORIA QUE TIENEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES, EXCLUYENDO AL PRESIDENTE DEL COMITÉ RESPECTIVO, POR UN MONTO BRUTO DE $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) POR SESIÓN DE LOS COMITÉS A LOS QUE ASISTAN, ACLARANDO QUE EN VIRTUD DE QUE LOS COMITÉS SESIONAN CONJUNTAMENTE, EL PAGO DE LOS EMOLUMENTOS ES POR UNA SOLA SESIÓN Y NO POR LAS DOS."

"3. SE APRUEBA EL PAGO DE UN EMOLUMENTO AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DEL COMITÉ DE AUDITORIA, POR UN MONTO BRUTO DE $20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) POR SESIÓN DE LOS COMITÉS A LAS QUE ASISTA, ACLARANDO QUE EN VIRTUD DE QUE LOS COMITÉS SESIONAN CONJUNTAMENTE, EL PAGO DE LOS EMOLUMENTOS ES POR UNA SOLA SESIÓN Y NO POR LAS DOS."

"4. CON EL AGRADECIMIENTO DE LA ASAMBLEA, SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, QUE NO TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A RECIBIR EMOLUMENTOS QUE PUDIEREN CORRESPONDERLES POR EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO".

PUNTO CUATRO...
LA ASAMBLEA, POR EL VOTO FAVORABLE DEL 89.73% DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, ADOPTÓ LAS SIGUIENTES:
RESOLUCIONES

"1. SE ACUERDA FIJAR COMO MONTO MÁXIMO DE RECURSOS QUE PUEDEN SER AFECTADOS PARA LA ADQUISICIÓN Y RECOLOCACIÓN DE ACCIONES PROPIAS, LA CANTIDAD DE $32,000,000.00 M.N. (TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

"2. SE TOMA NOTA Y SE APRUEBA EL INFORME SOBRE LAS POLÍTICAS Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LA COMPRA Y VENTA DE ACCIONES PROPIAS POR CONDUCTO DE LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL FONDO DE RECOMPRA."

PUNTO CINCO. LA ASAMBLEA, POR EL VOTO FAVORABLE DEL 89.73% DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, ADOPTÓ LAS SIGUIENTES:

RESOLUCIÓN
"SE DESIGNAN DELEGADOS DE ESTA ASAMBLEA A LOS SEÑORES JORGE IBARRA BAZ, ROBERTO RÍOS ESPINOSA, EDUARDO DE LA SIERRA MANCILLA, TANIA ROMERO MIRANDA Y GRISELDA SALVADOR ROSAS, PARA QUE INDISTINTAMENTE, CUALQUIERA DE ELLOS, EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO O CONVENIENTE, ACUDA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y EN GENERAL LLEVEN A CABO TODOS LOS ACTOS QUE ESTIMEN NECESARIOS O CONVENIENTES A FIN DE QUE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR ESTA ASAMBLEA SURTAN PLENOS EFECTOS."