GRUPO NUTRISA, S.A. DE C.V.
CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración en su Sesión celebrada el 24 de marzo de 2011, se convoca a los accionistas de Grupo Nutrisa, S.A.B de C.V., a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, que tendrá verificativo el día 28 de abril de 2011, a las 16:30 horas, en las oficinas ubicadas en Periférico Sur No. 5482, Colonia Pedregal de Carrasco, C.P. 04700 en México, Distrito Federal, de conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los informes a que se refiere el Artículo 28, Fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros auditados de la Sociedad y sus subsidiarias correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2010 y el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad.

II. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, para el decreto de pago de un dividendo en efectivo a los accionistas.

III. Designación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, Presidente del Comité de Auditoría, Presidente del Comité de Prácticas Societarias, Secretario y Prosecretario, así como la calificación de independencia, de los consejeros independientes.

IV. Remuneración a los miembros del Consejo de Administración, Comité de Auditoría, Comité de Prácticas Societarias, Secretario y Prosecretario.

V. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, para determinar o, en su caso, ratificar el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias en términos de los previsto en el Artículo 56, Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores; así como el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad en relación con la compra y venta de acciones propias.

VI. Presentación y aprobación, en su caso, del ajuste en el valor teórico de las acciones de la sociedad.

VII. Designación de Delegados que formalicen las resoluciones que se adopten.

La información y los documentos relacionados con los puntos del Orden del Día se encuentran a disposición de los accionistas en forma gratuita a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad en el domicilio ubicado en la calle de Canoa No.71, Colonia Tizapán San Ángel, C.P. 01090, México, D.F., teléfono: 55-50-01-31 a la atención de los licenciados Roberto Ríos Espinosa y/o Tania Romero Miranda, en días y horas hábiles.

Para tener derecho de asistir y votar en la Asamblea, los accionistas o representantes de accionistas deberán depositar a más tardar, veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la Asamblea en la Secretaria de la Sociedad, las acciones de que sean titulares o la constancia de su depósito expedida por una Institución de Crédito nacional o extranjera o por la S.D. INDEVAL, Institución para el Depósito de Valores S.A. de C.V. complementada con el listado de titulares de dichos valores que los depositantes formulen al efecto, contra entrega de la tarjeta de admisión respectiva.

Para la obtención de la tarjeta de admisión y para los efectos de lo dispuesto por la Cláusula Décima Tercera de los estatutos sociales y por lo establecido en el Artículo 49, Fracción III de la Ley del Mercado de Valores, se informa que los formularios de poder con el que podrán acreditar su representación a la Asamblea estarán a disposición en la Secretaría de la Sociedad en el domicilio antes señalado, en días y horas hábiles.

México, D.F. a 12 de abril de 2011.

Roberto Ríos Espinosa
Secretario del Consejo de Administración