Clave Cotización
NUTRISA

Serie

Razón Social
GRUPO NUTRISA, S. A. DE C. V.

Tipo Asamblea
ORDINARIA ANUAL.

Fecha Celebración
30/04/2008

Porcentaje de Asistencia
89.73

Fecha de Pago

Acuerdos
RESUMEN DE ACUERDOS DE GRUPO NUTRISA, S.A.B. DE C.V. ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2008.

PUNTO UNO...

LA ASAMBLEA, DESPUÉS DE COMENTAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, COMITÉ DE AUDITORIA Y DIRECTOR GENERAL, ASÍ COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DICTAMINADOS, POR EL VOTO FAVORABLE DEL 89.73% DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, ADOPTÓ LAS SIGUIENTES

RESOLUCIONES

"1. SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL INFORME ANUAL PRESENTADO A LA ASAMBLEA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, RESPECTO DE LAS OPERACIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, Y SE ORDENA AGREGAR UN EJEMPLAR DEL INFORME AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA."

2. SE APRUEBAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DICTAMINADOS DE GRUPO NUTRISA, S.A.B. DE C.V. Y SUS SUBSIDIARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, ASÍ COMO EL DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS."

"3. DE LA UTILIDAD NETA OBTENIDA POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, SE DEJARÁ EN LA CUENTA DE UTILIDADES PENDIENTES DE APLICAR."

"4. SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LOS INFORMES ANUALES DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DE AUDITORIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, Y SE ORDENA AGREGAR UN EJEMPLAR AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA."

"5. SE APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, INCLUYENDO LA OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO A DICHO INFORME Y SE ORDENA AGREGAR UN EJEMPLAR DEL INFORME AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA."

"6. SE APRUEBA EL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO SOCIAL DE 2006 Y SE ORDENA AGREGAR UN EJEMPLAR AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA."

PUNTO DOS...

LA ASAMBLEA, POR EL VOTO FAVORABLE DEL 89.73% DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS, ADOPTÓ LAS SIGUIENTES:

RESOLUCIONES

"1. SE RATIFICA A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, INCLUSO A LOS DE MINORÍAS, POR LO QUE DICHO CONSEJO ESTARÁ INTEGRADO A PARTIR DE ESTA FECHA DE LA SIGUIENTE FORMA:

NOMBRE	PUESTO	INDEPENDIENTE
ARQ. JORGE IBARRA BAZ	PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ING JORGE IBARRA RIPOLL	VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CP SERGIO VALDEZ ARRIAGA	CONSEJERO PROPIETARIO
LIC HERMINIO PADRUNO SANTOS	CONSEJERO PROPIETARIO
LIC RAUL GAMEZ CHARLES	CONSEJERO PROPIETARIO	*
LIC. ALBERTO KURI GARZA	CONSEJERO PROPIETARIO	*
SR JUAN VILAR DE LA ISLA	CONSEJERO PROPIETARIO	*
LIC GABRIEL FOURNIER IBARRA	CONSEJERO SUPLENTE
LIC ALBERTO RODRIGUEZ GOVELA	CONSEJERO SUPLENTE
CP ARTURO TRANQUILINO MARTINEZ	CONSEJERO SUPLENTE
LIC SALVADOR HERNANDEZ VENEGAS	CONSEJERO SUPLENTE
SR SIAHU HAMUI SITTON	CONSEJERO SUPLENTE	*
LIC FERNANDO ORTIZ PROAL	CONSEJERO SUPLENTE	*
LIC EDUARDO DE LA SIERRA MANCILLA	CONSEJERO SUPLENTE	*
LIC ROBERTO RIOS ESPINOZA

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, LA SOCIEDAD PODRÁ CONTRATAR A FAVOR DE LOS CONSEJEROS UN SEGURO HASTA POR EL MONTO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES QUE CUBRAN LAS INDEMNIZACIONES POR LOS DAÑOS QUE ÉSTOS OCASIONEN CON MOTIVO DEL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS, SALVO POR ACTOS DOLOSOS O DE MALA FE."

"2. SE ACUERDA AGREGAR AL EXPEDIENTE DEL ACTA DE LA ASAMBLEA, LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITAN LA INDEPENDENCIA DE LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES."

"3. SE RATIFICA LA DESIGNACIÓN DEL SEÑOR ALBERTO KURI GARZA COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DEL COMITÉ DE AUDITORIA DE LA SOCIEDAD." "4. SE RATIFICA LA DESIGNACIÓN DEL SEÑOR ROBERTO RÍOS ESPINOSA COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SE DESIGNA AL SEÑOR GUSTAVO WALTER VOMEND ÁLVAREZ COMO PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN."

PUNTO TRES...

LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ADOPTÓ LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES

"1. SE APRUEBA EL PAGO DE EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ADMINISTRACIÓN PROPIETARIOS Y SUPLENTES QUE TIENEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES POR LA CANTIDAD QUE, DESPUÉS DE DESCONTADO EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, SEA EQUIVALENTE, EN MONEDA NACIONAL A UN CENTENARIO ORO, POR CADA SESIÓN DEL CONSEJO A LA QUE ASISTAN."

"2. SE APRUEBA EL PAGO DE EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DEL COMITÉ DE AUDITORIA QUE TIENEN EL CARÁCTER DE INDEPENDIENTES, EXCLUYENDO AL PRESIDENTE DEL COMITÉ RESPECTIVO, POR LA CANTIDAD QUE DESPUÉS DE DESCONTADO EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE SEA EQUIVALENTE, EN MONEDA NACIONAL A UN CENTENARIO ORO, POR SESIÓN DE LOS COMITÉS A LOS QUE ASISTAN."

"3. SE APRUEBA EL PAGO DE UN EMOLUMENTO AL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DEL COMITÉ DE AUDITORIA, POR LA CANTIDAD QUE DESPUÉS DE DESCONTADO EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE SEA EQUIVALENTE, EN MONEDA NACIONAL A DOS CENTENARIOS ORO, POR SESIÓN DE LOS COMITÉS A LAS QUE ASISTA."

"4. CON EL AGRADECIMIENTO DE LA ASAMBLEA, SE ACEPTA LA RENUNCIA PRESENTADA POR LOS DEMÁS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS, QUE NO TIENEN LA CALIDAD DE INDEPENDIENTES, ASÍ COMO EL SECRETARIO Y PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A RECIBIR EMOLUMENTOS QUE PUDIEREN CORRESPONDERLES POR EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO".

PUNTO CUATRO...

LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS PRESENTES, ADOPTÓ LAS SIGUIENTES

RESOLUCIONES

"1. SE ACUERDA FIJAR COMO MONTO MÁXIMO DE RECURSOS QUE PUEDEN SER AFECTADOS PARA LA ADQUISICIÓN Y RECOLOCACIÓN DE ACCIONES PROPIAS, POR LA CANTIDAD DE $10,000,000.00 M.N. (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

"2. SE TOMA NOTA Y SE APRUEBA EL INFORME SOBRE LAS POLÍTICAS Y ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON LA COMPRA Y VENTA DE ACCIONES PROPIAS POR CONDUCTO DE LOS RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN DEL FONDO DE RECOMPRA."

PUNTO CINCO...

LA ASAMBLEA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, ADOPTÓ LA SIGUIENTE

RESOLUCIÓN

"SE DESIGNAN DELEGADOS DE ESTA ASAMBLEA A LOS SEÑORES JORGE IBARRA BAZ, ROBERTO RÍOS ESPINOSA, EDUARDO DE LA SIERRA MANCILLA Y GUSTAVO WALTHER VOMEND ÁLVAREZ, PARA QUE INDISTINTAMENTE, CUALQUIERA DE ELLOS, EN CASO DE CONSIDERARLO NECESARIO O CONVENIENTE, ACUDA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y EN GENERAL LLEVEN A CABO TODOS LOS ACTOS QUE ESTIMEN NECESARIOS O CONVENIENTES A FIN DE QUE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR ESTA ASAMBLEA SURTAN PLENOS EFECTOS."

Hora
18:00